（原标题：第四届董事会第一次会议决议公告）
证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-058 深圳市科思科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年7月18日召开，全体董事一致同意豁免通知时限，会议由刘宗林先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议审议通过以下议案：选举刘宗林先生为公司董事长；选举产生第四届董事会各专门委员会委员及召集人，包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会；聘任沈健先生为公司总经理；聘任贾承晖先生、马显卿先生、曾玉宝先生、陈晨女士为公司副总经理；聘任马凌燕女士为公司财务总监；聘任陈晨女士为公司董事会秘书；同意公司调整组织架构。所有议案均获得7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
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