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因违反支付业务规定 财付通被处罚876万!!

摘要:腾讯旗下财付通被罚876万元,罚单显示,因违反支付业务相关规定,中国农业银行股份有限公司深圳市分行、国银金融租赁股份有限公司、深圳市腾付通电子支付科技有限公司、财付通支付科技有限公司分别被处罚金230万元、90万元、614万元和877万元。 ​ 财付通被处罚876万   2020年年底,中国人民银行深圳市中心支行公布了年底一批共四则行政处罚决定。而腾讯旗下相关平台深圳市腾付通电子支付科技有限公司、财付通支付科技有限公司(下称“财付通”)分别被处罚金也备受业内关注。   中国人民银行深圳中心支行开出系列罚单显示,财付通支付科技有限公司因多项违规被警告并没收违法所得人民币 318.37万元,处罚款人民币558.2万元,合计罚没金额人民币876.57万元。   其中,财付通涉及违规事项包括:未按真实交易场景、准确标识并完整发送、保存交易信息,确保交易信息真实、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性;为非法交易、虚假交易提供支付服务,发现客户疑似或者涉嫌违法违规行为未按规定采取有效措施;违反条码支付业务限额管理规定;违规开展支付业务合作;未备案开展条码支付业务;未按规定时间保存交易验证记录;未能如实提供调查材料;未按规定建立并落实资质审核制度。   与此同时,财付通风控总监周治明因对公司两项违法违规行为负有直接责任,被罚55万,即未按真实交易场景、准确标识并完整发送、保存交易信息,确保交易信息真实、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性;为非法交易、虚假交易提供支付服务,发现客户疑似或者涉嫌违法违规行为未按规定采取有效措施。   另据公告,时任深圳市腾付通电子支付科技有限公司内控合规部负责人的刘京霖对财付通“未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”负有直接责任,被罚款人民币18万元。   作为微信支付的运营主体,财付通支付科技有限公司成立于2006年8月25日,注册资本10亿元,大股东为深圳市腾讯计算机系统有限公司,持股比例为95%,深圳市世纪凯旋科技有限公司持股5%。   2013年8月,财付通平台联合微信发布微信支付,一年后腾讯以微信以红包为基础集成在微信客户端的支付功能,用户可以通过手机完成快速的支付流程。公司于2011年5月3日获支付牌照,有效期至2021年5月2日,期间获准在全国范围内开展互联网支付、移动电话支付、银行卡收单等支付业务。   而此次罚单也成为了2020年财付通收到的又一张罚单。早在去年2月份,央行深圳市中心支行就发布一则行政处罚信息公示。   公示显示,财付通因未按照规定履行客户身份识别义务以及未按照规定报送可疑交易报告被罚40万元;时任财付通风险控制部可疑交易监测中心副总监的周治明因对上述违法违规行为负有责任,被罚款人民币2万元。

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